Deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
Bruno Spada e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
A Policia Federal deflagrou operação nesta quinta-feira (19) para investigar pessoas ligadas aos deputados Carlos Jordy e Sostenes Cavalcante.
O blog teve acesso às informações do inquérito. A PF investiga vários indícios de crimes que vão do desvio de cota parlamentar ao chamado “smurfing” (lavagem de dinheiro usando depósitos fracionados).
Entenda abaixo :
suspeita de uso de dinheiro da cota parlamentar para pagamentos oleosos sistemáticos e sem reajustes a empresas vinculadas
suspeita de repasses suspeitos entre empresas e pessoas físicas sem justificativa aparente
indícios de “smurfing” (método de lavagem de dinheiro) e uso de empresas de fachada para ocultação de valores
conexões ilícitas identificadas
relação suspeita com empresa investigada fraudes licitatórias no Amazonas
relação entre empresas e pessoas físicas com indícios de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal faz buscas em endereços ligados aos parlamentares. Até as 8h40 desta quinta, a operação ainda estava em andamento .
